Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

Решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Оптима Банк"



Дата проведения: 21 декабря 2023 года.
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 95/1.
Форма проведения: Очное голосование.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 42 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 41 314 620.
Кворум собрания: 98,368 %.
 
Вопросы, поставленные на голосование,
итоги голосования и принятые решения:
1. Утверждение состава счётной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 100%.
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Внеочередного общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Амангулова Мээрим Эркиновна - Главный специалист Юридического департамента ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет;
- Мураталиева Асель Арстанбековна - Главный специалист Юридического департамента ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 100%.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк» Хамзина Рустема Назымбековича с 21 декабря 2023 года, согласно поданному заявлению по собственному желанию.
3. Об избрании члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк» и утверждении размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций члену Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
По вопросу 3.1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 100%.
Принятое решение:
Путем проведения кумулятивного голосования избрать с 21 декабря 2023 года 1 (одного) члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк» Какимову Сауле Муратовну.
По вопросу 3.2. Определение срока полномочий членов Совета директоров.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 100%.
Принятое решение:
Определить срок полномочий члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк» Какимовой Сауле Муратовны на срок 4 (четыре) года.
По вопросу 3.3. Об утверждении размера выплачиваемого вознаграждения.
Проголосовали:
«ЗА»- 98,754%
«Воздержался» - 1,246%
Принятое решение:
Определить с 21 декабря 2023 года ежемесячный размер вознаграждения члену Совета директоров ОАО «Оптима Банк» Какимовой Сауле Муратовне - согласно Приложения №1 к Протоколу. 
По вопросу 3.4 Утверждение компенсаций члену Совета директоров.
Проголосовали:
«ЗА» - 98,754%
«Воздержался» - 1,246%
Принятое решение:
Производить члену Совета директоров ОАО «Оптима Банк» Какимовой С.М. компенсацию расходов, понесенных ею в связи с исполнением своих обязанностей в качестве члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк», не относящихся к вознаграждению, по факту, после представления подтверждающих документов.